Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/1/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 8
Jueves 13 de enero de 2022
Pág. 127
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
107
ANADECO GESTIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. en adelante, "la Sociedad", en su reunión del 21 de diciembre de 2021, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en calle Londres, número 13, Polígono Industrial Cabezo Baeza, 30.353, Cartagena Murcia, el día 17 de febrero de 2022, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 18 de febrero de 2022 para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
Orden del día Primero.- Intervención del Sr. Presidente. Evolución de la Sociedad.
Segundo.- Intervención del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada.
Periodo junio 2021- enero 2022. Especial referencia a la situación financiera y de ventas de la Sociedad.
Tercero.- Intervención del Gerente: Seguimiento de la actividad comercial.
Periodo: junio 2021-enero 2022.
Cuarto.- Renovación, en su caso, del auditor de la Sociedad o nombramiento de un nuevo auditor.
Quinto.- Análisis de los incumplimientos de ALMACENES CELSO MÍGUEZ, S.A. EN LIQUIDACIÓN como distribuidor de la Sociedad. Refrendo, en todo caso, por la Junta General, de la resolución contractual.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de i el importe anual a percibir por el Presidente del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus funciones, y ii de la cuantía total de las dietas de asistencia a percibir por todos los consejeros.
En ambos supuestos para el presente ejercicio 2022.
Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los miembros del órgano de administración conforme al artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2 b de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta de modificación de los artículos de los estatutos sociales, se votarán de forma separada. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 293 de la LSC, la aprobación, en su caso, de la modificación propuesta del artículo número 8.5, que pretende la supresión de la limitación del voto a aquellos accionistas que representen más del 4% en la cifra del capital social, se adoptará por acuerdo separado, de los accionistas afectados por la modificación, es decir, aquellos que representen un 4% o menos en la cifra del capital social, y por acuerdo separado de aquellos accionistas que no se vean afectados por la propuesta de modificación, es decir, aquellos accionistas con un porcentaje superior al 4% en el capital social.
cve: BORME-C-2022-107
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 6 y 8.5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a propuesta del consejo de administración.
