Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/9/2021 - Anuncios y Avisos Legales - Page 1
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Version en texte*
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 174
Jueves 9 de septiembre de 2021
Pág. 7543
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6169
JB BERGER, S.A., PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS
Aplazamiento de Junta General Extraordinaria de Accionistas y complemento de la Convocatoria En relación con la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de JB Berger, S.A., para la exportacion de vinos, publicada en fecha 20
de agosto de 2021 en el BORME, así como en el diario "El País" Edición en Cataluña, para su celebración en el domicilio social, sito en Olrdola Barcelona, Masía Farreny, CP 08734, el día 27 de septiembre de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, se hace constar lo siguiente:
En primer lugar, por la presente se aplaza la Junta General Extraordinaria de Accionistas cuya celebración estaba prevista en las fechas indicadas en el párrafo anterior en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para su celebración en el domicilio social, sito en Olrdola Barcelona, Masía Farreny, CP
08734, el día 28 de septiembre de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de septiembre de 2021, en el mismo lugar y hora.
En segundo lugar, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria realizada por la accionista doña M. José Torrents Serd, titular de más del 5% del capital social, se procede a publicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la indicada convocatoria. En consecuencia, se incluyen en el Orden del Día de la citada Junta General de Accionistas a celebrar los asuntos solicitados que se tratarán como puntos Decimoctavo, Decimonoveno y Vigésimo, pasando el anterior punto Decimoctavo a ser el Vigesimoprimero.
Orden del Día Primero.- Modificación del sistema de organizar la administración de la Sociedad actualmente confiado a un Consejo de Administración, y que pasará a estar regido por un Administrador Único y consecuente modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Tercero.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Cuarto.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Quinto.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
cve: BORME-C-2021-6169
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
