Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/9/2021 - Anuncios y Avisos Legales

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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales

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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 174

Jueves 9 de septiembre de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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JB BERGER, S.A., PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS

Aplazamiento de Junta General Extraordinaria de Accionistas y complemento de la Convocatoria En relación con la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de JB Berger, S.A., para la exportacion de vinos, publicada en fecha 20
de agosto de 2021 en el BORME, así como en el diario "El País" Edición en Cataluña, para su celebración en el domicilio social, sito en Olrdola Barcelona, Masía Farreny, CP 08734, el día 27 de septiembre de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, se hace constar lo siguiente:
En primer lugar, por la presente se aplaza la Junta General Extraordinaria de Accionistas cuya celebración estaba prevista en las fechas indicadas en el párrafo anterior en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para su celebración en el domicilio social, sito en Olrdola Barcelona, Masía Farreny, CP
08734, el día 28 de septiembre de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de septiembre de 2021, en el mismo lugar y hora.
En segundo lugar, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria realizada por la accionista doña M. José Torrents Serd, titular de más del 5% del capital social, se procede a publicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la indicada convocatoria. En consecuencia, se incluyen en el Orden del Día de la citada Junta General de Accionistas a celebrar los asuntos solicitados que se tratarán como puntos Decimoctavo, Decimonoveno y Vigésimo, pasando el anterior punto Decimoctavo a ser el Vigesimoprimero.
Orden del Día Primero.- Modificación del sistema de organizar la administración de la Sociedad actualmente confiado a un Consejo de Administración, y que pasará a estar regido por un Administrador Único y consecuente modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.

Tercero.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Cuarto.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Quinto.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.

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Segundo.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.

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Sexto.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Séptimo.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Octavo.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Noveno.- Como consecuencia del Punto Primero del Orden del día, modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Décimo.- Adición de nuevo artículo de los Estatutos Sociales, relativo a la creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se refiere a las comunicaciones entre socios y administradores por medios telemáticos, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Undécimo.- Modificación la forma de convocar la Junta General, y consecuente modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
DuodécimoModificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo a las restricciones a la transmisión de acciones, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Decimotercero.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales, y supresión del artículo 18.º de los mismos, relativos al quórum de constitución reforzado en casos especiales y formalidades para la adopción de los acuerdos a que se refiere tal artículo, el cual tendrá la redacción que consta en los Estatutos Sociales Refundidos.
Decimocuarto.- Refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad en un texto único para incluir las modificaciones introducidas en los anteriores puntos del Orden del día, y ajustar asimismo los Estatutos Sociales de la Sociedad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, renumerando en consecuencia el numeral de los artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Decimoquinto.- Renuncia de los actuales miembros del Consejo de Administración.
Decimosexto.- Nombramiento de Administrador Único.
Decimoséptimo.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos.
Decimoctavo.- Actuaciones practicadas por la Sociedad en el procedimiento preconcursal 105/2021, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de los de Barcelona. Estado actual de la tesorería de la compañía y presupuesto para este ejercicio 2021.
Decimonoveno.- Los motivos por los cuales el Consejo de Administración, nombrado y resultante de los acuerdos de la Junta General de socios celebrada el 24 de febrero de 2021, no ha realizado las gestiones oportunas para la aprobación
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en junta de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019
y 2020.
Vigésimo.- Acción social de responsabilidad contra los administradores, tal como establecen los artículos 236 a 238.1 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio.
Vigesimoprimero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación e información prevista en dichos preceptos.
De conformidad con los Estatutos Sociales, todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, accionista o no.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 LSC, los miembros del Consejo de Administración han redactado la propuesta de modificación y supresión de los artículos de los Estatutos Sociales que se proponen, como consecuencia del cambio del sistema de organizar la Sociedad, la creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se refiere a las comunicaciones entre socios y administradores por medios telemáticos, la modificación de la forma de convocar la Junta General de la Sociedad, la modificación relativa a las restricciones a la transmisión de acciones, la modificación relativa al quórum de constitución reforzado en casos especiales y formalidades para la adopción de los acuerdos a que se refiere tal artículo, así como de la refundición de los Estatutos Sociales, y han redactado asimismo un informe escrito con su justificación.
En este sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 LSC, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificaciones y supresiones propuestas, así como de la refundición de los Estatutos Sociales y de su informe justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 3 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Alexandre Virgili Hill.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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MARINA PORTINATX, S.A.

Por la presente, los Administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 10 de octubre de 2021, a las ocho horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de:
2.1. Cuentas Anuales de los Ejercicios de 2020.
2.2. Propuesta de Aplicación de Resultados Ejercicios de 2020.
2.3. Gestión de Administradores.
Tercero.- Cambio de domicilio social.
Cuarto.- Lectura de la sentencia 551/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 4 de noviembre de 2020.
Quinto.- Aprobación, si procede, del Balance de Situación a 29 de julio de 2021.
Sexto.- Propuesta de Aplicación del art. 363.b/368, del RDL 1/2010 de 2 de julio.
Séptimo.- Propuesta y votación de los acuerdos pertinentes dependientes del resultado de la votación sobre los puntos n.º 4 y 5.
Octavo.- Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Sant Joan de Labritja, 2 de septiembre de 2021.- Los Administradores mancomunados, Juan Llado Oliver y Tomás Suárez Riera.
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Se recuerda a todos los accionistas que, a partir del día de la fecha, está a disposición de los mismos, en el domicilio social, cuanta documentación precisen acerca de los asuntos de la Orden del día y, asimismo, el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, o solicitar el envío a su domicilio de la documentación completa.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

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CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CAMPOAMOR, S.L.U.
SOCIEDAD ABSORBENTE
PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR, S.L.U.
SOCIEDAD ABSORBIDA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles "LME", se publica que,el 2 de agosto de 2021, el socio único de Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.L.U. y el socio único de Promociones y Contratas Campoamor, S.L.U., decidieron la fusión por absorción de Promociones y Contratas Campoamor, S.L.U., por Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.L.U.
En consecuencia, Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.L.U., adquiere en bloque, por sucesión universal, el patrimonio, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, Promociones y Contratas Campoamor, S.L.U., que queda disuelta, habiéndose aprobado asimismo los balances de fusión de ambas sociedades, cerrados a 30 de junio de 2021.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la LME, la fusión se ha adoptado sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME, al haberse adoptado la fusión por decisiones de los socios únicos de cada una de las sociedades que se fusionan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la LME, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores que son parte en las operaciones de fusión, de solicitar y obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión. Asimismo, los acreedores de las sociedades que participan en la fusión cuyo crédito haya nacido antes de la fecha de publicación de la decisión de fusión, podrán oponerse a la fusión, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de la decisión de fusión, en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la LME.
Oviedo, 30 de agosto de 2021.- El Administrador único, Carlos García de la Mata Fernández.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

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GRUPO T-SOLAR GLOBAL, S.A.
SOCIEDAD ABSORBENTE
GLOBAL ELEFANTINA, S.L.U.
SOCIEDAD ABSORBIDA

Anuncio de fusión por absorción.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles en adelante, la "LME", se hace público que la junta general de accionistas de la sociedad Grupo T-Solar Global, S.A. la "Sociedad Absorbente", aprobó el día 1
de septiembre de 2021, su fusión, mediante la absorción de Global Elefantina, S.L.U. la "Sociedad Absorbida", por parte de la Sociedad Absorbente con la siguiente disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente.
En la medida en que la Sociedad Absorbida está íntegramente participada de forma directa por la Sociedad Absorbente y que el acuerdo de fusión ha sido adoptado por unanimidad por la junta general de accionistas de la Sociedad Absorbente, la fusión se ha aprobado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 49.1. de la LME.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.
Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos señalados en el artículo 44 de la LME.
En Madrid a, 2 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, José Juan Canales Trenas.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

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EXCELSIOR LLORET, SOCIEDAD ANÓNIMA

La compañía mercantil Excelsior Lloret, Sociedad Anónima, con domicilio social en 17310-Lloret de Mar, Passeig Verdaguer, 17, inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al tomo 327, libro 144, hoja 6410 y Número de Identificación Fiscal A-17-045196, en Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el día 9 de agosto de 2021, hallándose reunidos la totalidad de los socios que representaban a su vez la totalidad del capital social, tomó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.º Transformarla en sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos estatutos. Asimismo se aprobó el Balance cerrado a 30 de junio de 2021.
2.º Facultar a la Administradora única, Victoria Gamzenko, con NIE X-3076274R, para comparecer ante Notario y elevar a públicos los referidos acuerdos.
Lloret de Mar, 31 de agosto de 2021.- Administradora única, Victoria Gamzenko.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

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G.O.C., S.A.

Anuncio reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital.
De conformidad con lo establecido en los arts. 305 y 319 de la Ley de Sociedades de Capital LSC se hace constar que, en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad G.O.C., S.A., celebrada el 27 de mayo de 2021, con asistencia del 100% del capital de la Sociedad, se adoptaron por mayoría del capital social los acuerdos relativos a una reducción del capital social a cero euros 0 € con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad y, simultáneamente, una ampliación de capital fijando la nueva cifra de capital en novecientos ochenta mil euros 980.000,00 €, dividido en noventa y ocho mil 98.000 acciones de diez euros 10,00 € de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones.
Los términos en los que se ha acordado el referido acuerdo de reducción y simultáneo aumento de capital son los que se detallan a continuación:

Aumento de capital simultáneo por aportaciones dinerarias. La citada Junta General Ordinaria de Accionistas adoptó de manera simultánea el acuerdo de aumento de capital en la cantidad de novecientos ochenta mil euros 980.000,00 €
mediante la emisión y puesta en circulación de noventa y ocho mil 98.000 nuevas acciones de diez euros 10,00 € de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 98.000, ambas inclusive, sin prima de emisión, todas ellas de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones, que podrá ser suscrita por los accionistas titulares de las acciones actuales a amortizar en proporción a la participación que ostentaban antes de la reducción mediante aportaciones dinerarias, en el plazo de un mes a contar desde el envío a cada uno de los accionistas inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la comunicación escrita al efecto. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 311 de la LSC, se establece la posibilidad de suscripción incompleta del capital social en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Por lo tanto, la cifra final del aumento de capital social será aquella efectivamente suscrita, quedando autorizado el administrador único para ejecutar la ampliación de capital y para dar, asimismo, nueva redacción al artículo 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad en función de las suscripciones realizadas.

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Reducción del capital social a cero euros 0 € para compensar pérdidas mediante la amortización de todas las acciones de la Sociedad. De conformidad con lo previsto en el artículo 343 de la LSC, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por las pérdidas, se acordó reducir el capital social, que era de novecientos ochenta mil euros 980.000,00 €, totalmente desembolsado, a cero 0 euros, mediante la amortización de todas las acciones existentes, números 1 a 98.000, ambos inclusive, de diez euros 10,00 € de valor nominal cada una de ellas, sobre la base del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2020, previamente verificado por los auditores de la Sociedad, y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2021. En virtud de lo dispuesto en el artículo 344 de la LSC, la eficacia del acuerdo de reducción de capital a cero quedó condicionada a la ejecución del acuerdo de ampliación de capital simultáneo adoptado a continuación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 335 a de la LSC, dada la finalidad de la reducción de capital social, los acreedores no podrán oponerse a la misma.

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El desembolso de las aportaciones dinerarias y, con ello, el ejercicio del derecho de suscripción preferente, deberá acreditarse ante la propia Sociedad remitiendo a ésta en su domicilio social justificante con el correspondiente certificado del ingreso del valor nominal total de las nuevas acciones a suscribir en la cuenta bancaria de la Sociedad comunicada al efecto.
Vigo, 6 de septiembre de 2021.- La Administradora única, Paloma GonzálezNovo Pérez.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

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SENY 97, SICAV, S.A.

La Junta General de accionistas, celebrada el 15 de junio de 2021, acordó el aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias por importe de 5.232.497,70 euros y a continuación, con el fin de establecer el capital social inicial en una cifra próxima al mínimo legal para este tipo de sociedades, acordó disminuir el capital social quedando amortizadas 1.311.910 acciones no suscritas por accionistas que se encontraban en cartera. En consecuencia, la cifra de capital social inicial queda fijada en 2.400.002,79 euros representada por 288.809
acciones y la de capital estatutario máximo en 24.000.027,90 euros, representado por 2.888.090 acciones.
Madrid, 6 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cabanas Rodríguez.

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