Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/03/2023 - 3º Sección

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ALTA GRACIA
LA TEXTO FABRIL S.A.
Se convoca a los señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14
de Abril de 2023, a las 10 horas en Primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria, en la sede social de calle Mateo Beres Nº 479/491 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente Orden del día: 1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta. 2º Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente a los ejercicios económicos al 31/05/2018; 31/05/2019;
31/05/2020 y 31/05/2021. 3º Aprobación de la gestión del Directorio. 4º Elección de autoridades. Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º párrafo, para asistir a la Asamblea deberán realizar la comunicación de su asistencia a la misma en la sede social de Mateo Beres Nº 479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día 11 de Abril de 2023
en horario comercial de 08,00 a 12,00 hs y de 14,00 a 18,00 hs.
5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE

MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;2 Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico nº 66 cerrado el 31/12/2022. Consideración de la gestión de Di-

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a SECCION

rectores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022por $ 224.916.267, que no superan el límite del VEINTICINCO
POR CIENTO 25% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;6 Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a Distribución de dividendos en accionespor $ 900.000.000.-, expresados en moneda del 31 de marzo de 2023; b incrementarla Reserva Facultativa de libre disponibilidad por el saldo del remanentede los resultados no asignados, expresado en moneda del 31
de marzo de 2023, y c se aumente en consecuencia el capital social en $ 900.000.000
y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas;7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2023. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de abril de 2023.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 442267 - $ 12902 - 04/04/2023 - BOE

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercios Pag. 13
Notificaciones Pag. 13
Sociedades Comerciales Pág. 14

SILVIO PELLICO
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS SIL-PE LTDA.
Silvio Péllico Córdoba Asamblea General Ordinaria - Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de Abril de 2023, a las 19 horas en el Salón del Polideportivo Municipal, ubicado en calle Islas Malvinas S/N, de la localidad de Silvio Péllico, departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos asambleístas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria; 2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, con sus Estados, Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico, Informe requerido por Organismos de Contralor e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 3.- Consideración de la compensación por el trabajo personal de los miembros del Consejo de Administración según art. 50º de los Estatutos Sociales; 4.- Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2022 y 5.- Renovación parcial del Consejo de Administración y Sindicatura a saber: a Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio formada por tres asociados; b Elección de tres miembros titulares por tres ejercicios; c Elección de un miembro titular por un ejercicio; d Elección de un miembro suplente por tres ejercicios y e Elección de un Sindico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. La elección de Consejeros y Síndicos se efectuará por el sistema de Lista Completa de acuerdo a lo establecido en el artículo 81º del Estatuto Social. Marcos Daniel Conrero, Presidente - Natalia Laura Allocco, Secretaria.
3 días - Nº 442299 - $ 4855,80 - 05/04/2023 - BOE

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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/03/2023 - 3º Sección

TitreBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaysArgentine

Date31/03/2023

Page count31

Edition count3902

Première édition01/02/2006

Dernière édition27/03/2024

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