Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 30/03/2023 - 3º Sección

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 61
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;2 Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico nº 66 cerrado el 31/12/2022. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022por $ 224.916.267, que no superan el límite del VEINTICINCO POR CIENTO 25%
de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;
4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;6 Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a Distribución de dividendos en accionespor $ 900.000.000.-, expresados en moneda del 31 de marzo de 2023;
b incrementarla Reserva Facultativa de libre disponibilidad por el saldo del remanentede los resultados no asignados, expresado en moneda del 31 de marzo de 2023, y c se aumente en consecuencia el capital social en $ 900.000.000
y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas;7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejerci-

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a SECCION

SUMARIO

cio económico iniciado el 1º de enero de 2023.
Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de abril de 2023.
5 días - Nº 442267 - $ 12902 - 04/04/2023 - BOE

JOVITA
ASOCIACION MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB DEPORTIVO MOTO KART JOVITA
El Consejo directivo de la Asociación Mutual de Socios del Club Deportivo Moto Kart Jovita, por acta número treinta y nueve de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Mayo de 2023 a las 20 horas en la Sede social de calle Juan Bautista Alberdi N 254 Localidad de Jovita, Provincia de Córdoba con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.-Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2.- Explicación de las causales por las que no se llamó dentro de los plazos establecidos legalmente a Asamblea General Ordinaria para tratar la aprobación de los Balances Cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 3.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual de los Ejercicios cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 4.-Renovación total del Consejo directivo por 4 cuatro años: 5 cinco miembros titulares y 3 tres miembros suplentes. Renovación total de la Junta Fiscalizadora: 3 tres miembros titulares y 1

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercios Pag. 14
Sociedades Comerciales Pág. 15

un miembro suplente por 4 cuatro años.
3 días - Nº 442640 - $ 3485,55 - 30/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA
LA TEXTO FABRIL S.A.
Se convoca a los señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Abril de 2023, a las 10 horas en Primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria, en la sede social de calle Mateo Beres Nº 479/491
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente Orden del día: 1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta. 2º Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente a los ejercicios económicos al 31/05/2018; 31/05/2019; 31/05/2020 y 31/05/2021. 3º Aprobación de la gestión del Directorio. 4º Elección de autoridades. Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º párrafo, para asistir a la Asamblea deberán realizar la comunicación de su asistencia a la misma en la sede social de Mateo Beres Nº 479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día 11 de Abril de 2023 en horario comercial de 08,00 a 12,00 hs y de 14,00 a 18,00 hs.
5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO
CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de abril de 2023, a las 20 horas, en la sede social -Cabrera 984, Río Cuarto-, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º Consideración motivos fuera de término.- 3 Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros,
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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 30/03/2023 - 3º Sección

TitreBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaysArgentine

Date30/03/2023

Page count40

Edition count3902

Première édition01/02/2006

Dernière édition27/03/2024

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