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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA PLENITUD
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria del Centro de Jubilados, Tercera Edad y Biblioteca Plenitud, para el día 30 de Marzo de 2023, a las 18 hs. en la sede sita en Av. Julio A. Roca Nº 1696, Bº Parque Capital, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos asambleistas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2 Elección de Presidente Vicepresidente - Secretario Pro Secretario Tesorero Pro tesorero 4 Vocales Titulares 4 Vocales Suplentes y miembros Comisión Revisora de Cuentas, Titular y Suplente.- 3 días.

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a SECCION

SUMARIO

dor/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de la ley; y ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. MARIA FLORENCIA DI CRISTOFARO
D.N.I. 39.825.290, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 439894 - $ 1688,95 - 29/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA

3 días - Nº 437123 - $ 1456,95 - 29/03/2023 - BOE

LEONES

LA TEXTO FABRIL S.A.

KIOSCO MALVINAS S.A.S.

Se convoca a los señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Abril de 2023, a las 10 horas en Primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria, en la sede social de calle Mateo Beres Nº 479/491 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente Orden del día: 1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta. 2º Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente a los ejercicios económicos al 31/05/2018;
31/05/2019; 31/05/2020 y 31/05/2021. 3º Aprobación de la gestión del Directorio. 4º Elección de autoridades. Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º párrafo, para asistir a la Asamblea deberán realizar la comunicación de su asistencia a la misma en la sede social de Mateo Beres Nº 479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día 11 de Abril de 2023 en horario comercial de 08,00 a 12,00 hs y de 14,00 a 18,00 hs.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES REFORMA
DE ESTATUTO Mediante Reunión de Socios unánime de fecha 08.03.2023, se resolvió:
i Designar nuevos miembros del Órgano de Administración y Representación, quedando integrados por las siguientes personas: Administrador Titular y Representante Legal: María Florencia Di Cristofaro, DNI 39.825.290 Y Administrador Suplente: Jorge Horacio Di Cristofaro D.N.I. 14.504.450; Reformar los Artículos Séptimo y octavo del Estatuto Social, los cuales quedarán redactados del siguiente modo: :
ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de: MARIA FLORENCIA DI CRISTOFARO D.N.I.
39.825.290 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: JORGE HORACIO DI CRISTOFARO
D.N.I. 14.504.450 en el carácter de administra-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE

Asambleas Pág. 1
Minas Pag. 15
Fondos de Comercios Pag. 16
Sociedades Comerciales Pág. 16

MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;2 Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico nº 66 cerrado el 31/12/2022.
Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022por $ 224.916.267, que no superan el límite del VEINTICINCO POR CIENTO
25% de las utilidades conforme al artículo 261
de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;6 Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a Distribución de dividendos en accionespor $ 900.000.000.-, expresados en moneda del 31 de marzo de 2023;
b incrementarla Reserva Facultativa de libre disponibilidad por el saldo del remanentede los resultados no asignados, expresado en moneda del 31 de marzo de 2023, y c se aumente en consecuencia el capital social en $ 900.000.000
y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas;7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;8 Designación de tres
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