Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/5/2016 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Lunes 9 de mayo de 2016
Pág. 3686
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3175
ADSVARA INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 55, 3. planta, el próximo día 13 de junio de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.
Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Determinación de la página web de la Sociedad Gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Duodécimo.- Cambio de denominación social de la compañía. Modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.
cve: BORME-C-2016-3175
Décimo.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales relativo al régimen de convocatoria de la junta general de accionistas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
