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Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 18/08/2021
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.053
Salta, miércoles 18 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Empresa Pieve Salud SA, para el día 31 DE AGOSTO DE 2021 a horas 10:15, en la sede social de la calle San Luis N 545 para el tratamiento del siguiente;
Orden del Día:
1 Lectura y consideración del Acta anterior.
2 Consideración de la gestión de los directores.
3 Fijación de número y designación de directores titulares y suplentes.
4 Designar a dos accionistas para la firma de la presente Acta.
Nota: los titulares de las acciones nominativas deben comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación de tres días hábiles anteriores a la realización de la misma.
La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto.
Pasados treinta minutos sin obtener quórum, la Asamblea correspondiente se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Dr. Edmundo Pieve, PRESIDENTE
Factura de contado: 0011 - 00006379
Fechas de publicación: 11/08/2021, 12/08/2021, 13/08/2021, 17/08/2021, 18/08/2021
Importe: $ 3,952.50
OP N: 100087387
UNILAB SA
Convóquese a los señores accionistas de UNILAB SA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 31 DE AGOSTO DEL 2021, a horas 19:00 en calle Deán Funes N 948 de la ciudad de Salta, a efectos de tratar el siguiente, Orden del Día:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias.
3 Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al 26 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4 Elección de tres - 3 - Directores Titulares y tres - 3 - Suplentes por el plazo de dos -2Ejercicios, por el vencimiento del mandato de los Dres. Armando Lovaglio, Luis Morey, y Victor Daniel Elias como Directores Titulares y Dres. Mario Heredia, Alicia Virgili y Adolfo Genovese, Directores Suplentes.
5 Designación de un síndico titular y un suplente con una duración de dos 2 Ejercicios.
6 En caso de no reunir quórum suficiente para sesionar establecido por el art. 243 de la Ley N 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el mismo día 31 de agosto de 2021, a las 20:00 horas a efecto de tratar el mismo Orden del Día, art. 19 de los estatutos sociales y art. 238 de la Ley N
19.550.
7 Los accionistas deben depositar constancia de las cuentas de las acciones escriturales para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea con tres - 3 - días de anticipación en calle Deán Funes N 948, conforme a los establecido en el art. 20 de los Estatutos Sociales art. 238 de la Ley N 19.550.
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