Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 13/12/2016 - 3º Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 246
CORDOBA, R.A., MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

DELGADOS DE LA FEDERACIÓN MEDICO
GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
PARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016, A
LAS 12:00 Y 13:00 HORAS EN PRIMERA Y
SEGUNDA CITACIÓN RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE CALLE MARIANO MORENO
N 475, ENTRE PISO, DE ESTA CIUDAD, CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 01. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.02.
DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA. 03.
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA GENERAL, CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, BALANCE DE GASTOS E
INVENTARIO E INFORME DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA, TODO SOBRE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2013 Y
31.12.2015. 04. ELECCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO GENERAL por dos años de mandato Y RENOVACIÓN TOTAL DE AUTORIDADES
DE COMISIÓN EJECUTIVA Y COMISIÓN FISCALIZADORA: COMISIÓN EJECUTIVA: Titulares: por dos años de mandato, siete 7 Secretarios: Suplentes: por dos años de mandato:
cinco 5 Secretarios; Comisión Fiscalizadora:
por dos años de mandato: Titulares: tres 3
Miembros. Suplentes: un 1 Miembro.
3 días - Nº 80632 - $ 1020,60 - 14/12/2016 - BOE

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A.
Convocase a los accionistas de INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, URBANIZACIONES
Y LOTEOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 26 de Diciembre del año 2016, a las 16 hs., en primera convocatoria, en Fragueiro 1371, Cofico, Córdoba; a fin de tratar el siguiente Orden del día: PRIMERO: Designación de dos accionistas para suscribir el acta con el Señor Presidente. SEGUNDO: Informe detallado por parte del directorio a la asamblea de accionistas que versará sobre lo siguientes puntos: 1- Balances correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015.
Razones de las demoras en su confección y sometimiento a consideración de la asamblea.
2- Situación de libros societarios. Situación de la sede social. 4- Estado de juicios en que la sociedad es parte. 5- Deuda de la sociedad para con terceros. 6- Créditos de la sociedad respecto de terceros. Gestiones para su percepción. 7- Cumplimiento de obligaciones respecto de fiduciantes del fideicomiso La Cascada. 8- Situación del Fideicomiso Altos de la Cañada. Rendición detallada de pagos percibidos, imputaciones de pagos, saldos de deuda. Lotes vendidos destacando si se ha cobrado total o parcialmente
el precio o se encuentra por cobrar. Intereses devengados y/o percibidos. Eventuales reclamaciones realizadas. Resultados de la gestión de control de liquidaciones encargadas al Dr. Matías Stenfer. Estado de avance de obras correspondientes al Club House. 9- Poderes vigentes otorgados por la sociedad. 10- Otras cuestiones de interés. TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio, y de cada uno de sus integrantes. CUARTO: Remoción de los Directores con Causa por violación de los artículos 59 y 274
de la ley de sociedades comerciales. Promoción de acciones de Responsabilidad. Eventualmente remoción sin causa. QUINTO: Para el supuesto que se procediera a la remoción de todos los miembros del Directorio, elección de directores Titulares por dos ejercicios. SEXTO: modificación de estatuto en los términos acordados por los accionistas según convenio celebrado en el año 2013. SEPTIMO: Análisis de la gestión del Directorio y de cada uno de sus integrantes.
Remoción y responsabilidad de los mismos, en su caso acción de responsabilidad. OCTAVO:
Análisis de venta de lotes a precios superiores a los declarados en la sociedad. Denuncia penal.
NOVENO: Reclamo de mutuos no registrados en la contabilidad de la sociedad. Denuncia Penal. DECIMO: Balances falsos. Denuncia Penal.
Las comunicaciones para asistir a la Asamblea en los términos del art. 238 de la ley 19.550 deberán dirigirse a Faustino Allende 757 estudio Peretti & Peretti en días hábiles de 08 hs a 18
hs; horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.
5 días - Nº 81387 - $ 4876,20 - 14/12/2016 - BOE

DETOYO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de DETOYO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Diciembre de 2016 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Consideración de la Documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro.
de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios Nro. 10 cerrado al 30 de junio del 2016. 3 Consideración de las remuneraciones del Directorio del ejercicio Nro. 10 cerrado al 30 de junio del 2016 y aprobación de su gestión. 4 Consideración de la distribución de utilidades del ejercicio cerrados al 30 de junio de 2016. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: 1 Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de diciembre de 2016 a las 18 horas; y 2 Documentación a considerar a su disposición.
5 días - Nº 81393 - $ 3650,20 - 14/12/2016 - BOE

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.
Se convoca a los señores accionistas de SITTI
SERVICIOS INFORMATICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado, en la sede social de Bv. Chacabuco Nº 757, 3º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, con el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico N 14, finalizados el 31
de diciembre de 2015, son considerados fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984;
3 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio Económico N 14, iniciado con fecha 1
de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4 Destino de los resultados del ejercicio; 5º Remuneración al Directorio; y 6 Gestión del Directorio por su actuación en el período bajo análisis. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 23 de diciembre de 2016 a las 18 horas; y ii Documentación a considerar a su disposición en la sede social.
5 días - Nº 81414 - $ 2442,60 - 14/12/2016 - BOE

OPERA HOTEL S.A.
RIO CUARTO
Por Resolución del directorio del 21/11/2016 se convoca a accionistas de OPERA HOTEL S.A.
a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el 28/12/2016, a las 16:00 y 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en sede social de calle 25 de Mayo N 55
de Río Cuarto Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2 Entrega de los títulos accionarios. 3 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales. 4 Conside-

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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 13/12/2016 - 3º Sección

TítuloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaísArgentina

Fecha13/12/2016

Nro. de páginas18

Nro. de ediciones3975

Primera edición01/02/2006

Ultima edición12/07/2024

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