Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 27/06/2016 - 3º Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

LUNES 27 DE JUNIO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 124
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
BODEGAS ESMERALDA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el balance cerrado el 31/03/2016 para el día 21
de Julio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes Nº 669 1º Pisode la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016; 3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º Destino del Resultado del Ejercicio; 5º Distribución de dividendos en efectivo por $ 36.540.880 que representa un 62% sobre el capital; 6º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 7º Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; 8º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; 9º Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11º Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2017; 12º Ratificación y autorización de la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa; 13º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 31/03/2017 y en
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SECCION

su caso la delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación de síndicos art. 284 ley 19550. Nota 2: Para la consideración del punto 6º del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria.
En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán presentar su constancia de acciones escriturales o certificado de depósito librado por la Caja de Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 15 de Julio de 2016 inclusive. Luciano Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.
5 días - Nº 57594 - $ 5551,20 - 28/06/2016 - BOE

CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR
Y ASESORAMIENTO LEGAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 de julio de 2016 a las 14:30 hs en la sede de Av. Colón 1141. Orden del día: 1 Lectura del Acta anterior. 2 Designación de un miembro para presidir la Asamblea. 3 Designación de dos miembros para firmar el Acta. 4 Explicación de los motivos del retraso en la convocatoria de la Asamblea. 5 Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance e Informe del Organo de Fiscalización, Ejercicio 2015. El Secretario 1 día - Nº 58708 - $ 326,50 - 27/06/2016 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA
COUNTRY NÁUTICO S.A.
POTRERO DE GARAY
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 23 de Junio de 2016 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag.1
Fondos de Comercio Pag. 6
Minas Pag. 6
Sociedades Comerciales Pag. 7

convoca a los Señores accionistas de Puerto del Águila Country Náutico S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 DE JULIO de 2016 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 2 accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2º Aprobación del Acuerdo entre PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY NÁUTICO S.A. y JAGUARY MINK
S.A. Instrucción al Sr. Presidente para su firma.
Se recuerda a aquellos accionistas que decidan actuar a través de representantes, que éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y que deberán cumplir con el deber de comunicar formalmente su asistencia con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 de la Ley 19.550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 58577 - $ 4800 - 01/07/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CELUVA
Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16
de Julio de 2016 a las 10:30 horas en la sede de la Institución sita en la calle rivera Indarte nº 72, segundo piso oficina 206 de esta ciudad de Córdoba, conforme a lo dispuesto en los artículos 31,32,33,34,37,42,44, y 46 de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento de los siguientes temas en el Orden del día: 1º: Designación de dos socios para que suscriban el acta en representación de la Asamblea, junto con el
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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 27/06/2016 - 3º Sección

TítuloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaísArgentina

Fecha27/06/2016

Nro. de páginas14

Nro. de ediciones3975

Primera edición01/02/2006

Ultima edición12/07/2024

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