Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 05/10/2009 - 3º Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 05 de Octubre de 2009

3

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones legales en vigencia y a los Estatutos, convócase a los señores Accionistas de ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 2 de noviembre de 2009, a las 9 horas en 25 de Mayo N 271, piso 7, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico N 32
iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2008. 4. Consideración de la gestión realizada por el Directorio durante el ejercicio económico N 32. 5. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 6. Consideración de los honorarios del Directorio por sus funciones durante el ejercicio económico N 32. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en 25 de Mayo N 271, piso 7, Ciudad de Córdoba, con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea art. 238
Ley 19.550. Ciudad de Córdoba, 24 de setiembre de 2009. - EL DIRECTORIO
5 días - 23118 - 9/10/2009 - $ 280.BANCO CREDICOOP COOPERATIVO
LIMITADO
31 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS DEL BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 31
Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 30 de octubre de 2009 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av.
Cantilo y Av. Giraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1 - Lectura y consideración del orden del día; 2 - Apertura del acto; 3 Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta; 4 - Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres
miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes; 5 Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros; 6 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas Artículo 33º Ley 19550, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2009 y su comparativo con el 30 de junio de 2008, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere. Informe de los Auditores. Informe de la Comisión Fiscalizadora; 7 - Proyecto de Distribución de Excedentes; 8 - Elección de 18
Consejeros Administradores Titulares y 18
Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 2: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 4: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 6: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 7: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 9: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 10: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 12: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 20: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9 Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Dos ejercicios para completar mandato en:
Zona: 13; 10 - Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 18; 11 - Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 08:
12 - Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato; 13 Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 01 de julio de 2009. El sec.- NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
AÑO XCVII - TOMO DXXXVII - Nº 184
CORDOBA, R.A LUNES 05 DE OCTUBRE

DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a la Secretaría General del Banco, con domicilio en Reconquista 484, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 24 de septiembre de 2009 .
2 días - 23272 - 6/10/2009 - $ 350.LA PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA
BRINKMANN
Convocase a los accionistas de LA
PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y
CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 2009 a las 17:00 horas, en la sede social de Gemes esquina Mármol, de la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente, Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio y Síndico. 2Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico número 53 finalizado el 30 de junio de 2009.
Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3 Distribución de utilidades. 4
Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por el ejercicio de sus funciones artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se hace saber a los accionistas que deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea. El Directorio.
5 días - 23279 - 9/10/2009 - $ 280.CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
EL CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, con sede en calle Pablo Buitrago Nº 7081 de esta ciudad de Córdoba, convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 23 de octubre del corriente año, a las 18:30 hs. En su sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Lectura del Acta anterior.- 2º Confirmación Escritura N168 de fecha 28 de octubre de 2005 labrada por escribanía Picco - Escritura de Recibo y Cancelación del Saldo de Precio a favor del Banco de la Provincia de Cordoba S.A.- 3º Modificación
de los términos del acuerdo celebrado con VIPROCOR.- 4º Aprobación celebración contrato de Fideicomiso, su finalidad. Designación de Fiduciario y Facultades. Aprobación cesión de superficies al dominio público municipal y constitución de Servidumbre sobre Áreas Recreativas. Alternativa para el caso que el Proyecto Urbanístico no sea aprobado.- 5º Ratificación presentación efectuada ante el BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. con fecha 26/08/2009. Modificación de los términos del acuerdo celebrado el 22/05/2009 con el BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. Aprobación adquisición definitiva al Banco de la Provincia de Cordoba S.A. de las fracciones ubicadas en Bo. Quintas de Arguello. Constitución de garantías y garantía hipotecaria. Transferencia simultanea a favor del Fideicomiso Inmobiliario.6 Autorización a la Comisión Directiva para intervenir en la tramitación de la aprobación del proyecto urbanístico ante los organismos públicos y privados que sean necesarios.- 7 Autorización al Comité Ejecutivo de la Comisión Directiva para suscribir toda la documentación e instrumentos que sean necesarios para la concreción de las prestaciones que resulten a cargo del CLUB, resultantes de los acuerdos que se celebren en el marco de lo consignado en los puntos precedentes.- 8º Designación de dos asociados para firmar el acta.3 días - 23259 - 7/10/2009 - $ 252.ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL ZONAL SAN ROQUE
LEONES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2009 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1 Designación de 2 asambleístas para que, conjuntamente con el presidente y secretaria, suscriban el acta de esta asamblea. 2
Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados, e informe de la comisión revisora de cuentas, todo correspondiente al 15 ejercicio fenecido el 30/6/2009.
3 Renovación parcial de la comisión directiva: a Designación de una comisión receptora y escrutadora de votos; b Elección por 1 año, de una comisión revisadora de cuentas, 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes; c Elección del cargo a tesorero por renuncia del anterior hasta finalizar su mandato; d Elección del cargo a Secretario por renuncia del anterior hasta finalizar su mandato; e Proclamación de los nuevos consejeros electos, conforme a disposiciones vigentes. La Secretaria.
3 días - 23257 - 7/10/2009 - s/c.
PILAR SPORT CLUB

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 05/10/2009 - 3º Sección

TítuloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaísArgentina

Fecha05/10/2009

Nro. de páginas3

Nro. de ediciones3979

Primera edición01/02/2006

Ultima edición18/07/2024

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