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STEP SPAIN 2012, S.A.
Convocatoria de Junta General de Accionistas. Las Administradoras mancomunadas de Step Spain 2012, S.A., convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Avenida General Perón 36, 3.º A (Notaria de don José Periel Martín), los días 3 y 4 de octubre de 2018, en primera y segunda convocatoria, a las catorce horas (14:00) ambas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Modificación de forma de convocatorias de juntas. Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad. Modificación de los artículos 8, 9, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Acta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Órgano de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 23 de agosto de 2018.- Las Administradoras mancomunadas, Irene Granado Bombín y Elena Menéndez Roales.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 167 del Jueves 30 de Agosto de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.