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Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Tomás A. Alonso, 106 en Vigo el día 20 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente y a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y resultados correspondientes al ejercicio 2015, así como su aplicación.

Segundo.- Informar a los socios sobre la inversión realizada en la nave de Ponte Caldelas.

Tercero.- Propuesta de remunerar las acciones que corresponden a cada socio.

Cuarto.- Creación, si procede, de una página web corporativa.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 14 del Estatuto de la sociedad autorizando que las notificaciones que se tengan que realizar a los socios se hagan mediante la correspondiente publicación en la página web.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 6 de mayo de 2016.- El Presidente, José Ignacio Vicente Orbe.