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INVERSIONES VISANSA, S.A., S.I.C.A.V.
Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 55, el día 26 de agosto de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 27 de agosto de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Sexto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 13 de julio de 2015.- Miguel Ángel Segura Zurbano, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 136 del Martes 21 de Julio de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.