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MASFARNE CUENCA, S.A.
El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2015, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Polígono Industrial Los Palancares, calle D, nave 14, de Cuenca, a las once horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y la actuación del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales por cambio en unos nuevos para su adaptación a la nueva normativa en vigor.
Cuarto.- Retribución del órgano de Administración.
Quinto.- Delegación para la protocolización e inscripción de los acuerdos inscribibles.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se recuerda el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuítos de dichos documentos.
Cuenca, 12 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Antonio Luis López Álvaro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 18 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.