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BIOCONSERVACIÓN, S.A.
El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2015, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 11 de junio de 2015, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.
En Barcelona, 22 de abril de 2015.- El Administrador único de la Sociedad, Víctor Moreno Cristóbal.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 84 del Miércoles 6 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.