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Se convoca a los accionistas de la Sociedad BELSUR, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Harald Flick, núm. 6, piso B23 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el jueves 19 de junio de 2014 y en segunda convocatoria el viernes 20 del mismo mes y año, ambas a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe General y propuestas del Consejo de Administración, así como aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de los accionistas.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta por los asistentes.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.