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El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 3 de junio de 2013, acordó convocar Junta General, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle O'Donnell, 19, en primera convocatoria el día 2 de septiembre de 2013, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese como Consejero de Don Hugo Adolfo Carrión Moreno y elección de sustituto, si procede.
Quinto.- Autorización, en su caso, para elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Madrid, 17 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Álvaro Clemares García.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 140 del Jueves 25 de Julio de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.