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El Administrador único en fecha 8 de julio 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en Burgos, en la Notaría de don Daniel González del Álamo, calle Condestable, 4, 4.º Izq., el día 9 de septiembre de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con asistencia de Notario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación y nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Propuesta de acuerdo para facultar para elevar a públicos los acuerdos aprobados.

Sexto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en la calle Padre Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 8 de julio de 2013.- Javier Estebanez Gil, Administrador único.