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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 2 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 21 de junio de 2013, a las 13,30 h. en primera convocatoria, y el día 22 de junio, a las 13,30 h., en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio del 2012.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se informa a los señores accionistas, que de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o examinar dicha documentación en el domicilio social. Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en segunda convocatoria.

Neguri, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.