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Por acuerdo del Consejo de Administración, del día 20 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, a las 12 horas del día 29 de junio, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales abreviadas(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado de 2012.

Tercero.- Depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales abreviadas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del Capital Social de la entidad y consiguiente modificación de los Estatutos.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deban establecer las condiciones para ejecutar el aumento de capital y que eleven a públicos los acuerdos de esta Junta que así lo requieran o su inscripción en los Registros públicos.

Tercero.- Cambio del domicilio social.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De conformidad con la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener gratuitamente copia de todos los documentos que serán examinados y sometidos a votación.

Gandía, 29 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.