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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria el día 26 dejunio de 2013, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2013, a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguientes:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Ratificación de la aceptación, por el Consejo de Administración, de la renuncia de un miembro del Consejo.
Sexto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo, con designación, en su caso, de cargos dentro del Consejo.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario público, para la formalización Notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Santander, 3 de mayo de 2013.- La presidenta del consejo de administración, Mercedes Martínez Díaz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 84 del Martes 7 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.