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ARCA SELECT, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10.00 horas del día 23 de abril de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 24 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2012, y la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2012. Acuerdos sobre remuneración a administradores.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.
Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación en su caso del artículo n.º 13 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Madrid, 28 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 54 del Miércoles 20 de Marzo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.