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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Landalucía, numero 3 (polígono industrial "Júndiz"), el día 29 de junio de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de la sociedad.

Vitoria, 24 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.