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Por acuerdo del consejo de Administración se convoca, en el domicilio de la sociedad, a la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, para el día 5 de Septiembre del 2011 a las 16h en primera convocatoria, y para las 16h. del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y designación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, si procede, del auditor de la sociedad.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 29 de abril del 2011 relativos a la adopción de medidas para garantizar el desenvolvimiento próximo y futuro de la compañía.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para gestionar la venta o cesión a terceros de parte de su activo inmobiliario a fin de incrementar la solvencia y liquidez de la compañía y que, en su caso, deberá someterse a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Les Franqueses del Valles, 11 de julio de 2011.- Por el Presidente del Consejo de Administración.