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MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, nº 50 de Majadahonda, Madrid, el próximo día 29 de abril de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 30 de abril de 2011, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramientos y reelección de Consejeros.
Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Donación a la Fundación MAPFRE.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
La documentación relativa a los acuerdos a someter a la Junta General, los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2010, así como los respectivos informes de los Auditores de Cuentas se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 14 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 56 del Martes 22 de Marzo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.