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Por acuerdo de los administradores mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sita en Gumiel de Izán (Burgos), carretera Madrid-Irún, km 168, el próximo día 1 de septiembre de 2010 a las doce horas en primera convocatoria o a las doce y media en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y examen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Dación de cuenta informe de auditoria.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales.

Quinto.- Venta parcela propiedad de la bodega.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gumiel de Izán, 22 de julio de 2010.- Administradores mancomunados.