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Don Fernando Jerez Alonso y don Daniel Herrero de Lucas administradores mancomunados de la Sociedad Vitae Caps, S.A., convocan a los señores accionistas, a la Junta General ordinaria y Extraordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Ctra. del Ave, s/n, Pantoja (Toledo), el día 24 de junio de 2010, a las diez horas en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de la aplicación de resultados y pago de dividendos si se considerase oportuno, y censura, en su caso de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social de Vitae Caps, S.A., a aprobar por la Junta General el nuevo domicilio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Cualquier accionista puede examinar en su domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, en su caso.

Pantoja, 17 de mayo de 2010.- Administradores Mancomunados.