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BALEMA INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, números 621-629, el día 15 de febrero de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 16 de febrero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Barcelona, 30 de diciembre de 2009.- El Secretario no Consejero.- María José García Bragado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 5 del Lunes 11 de Enero de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.