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Por la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Park Sedó, c/ Paisos Cataláns, 13-15, de Rubí, en primera convocatoria, el pxmo. día 30 de junio de 2009 y hora de las 16,30 y, en su caso, en segunda el día 1 de julio 2009 a las 16,45 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como, y en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta para la determinación de la retribución del administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2008.

A partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 19 de mayo de 2009.- El Administrador, Lau Andersen.