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- España
SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Scytl Secure Electronic Voting, Sociedad Anónima, a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2009 a las 13 horas, y el día 20 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía Calle Tuset, número 20-24, primero séptima de Barcelona para debatir los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2008 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere.
Segundo.- Censurar, y en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2008.
Tercero.- Nombramiento de auditores de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de Consejero.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta si procede.
En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe de auditoría.
Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carles Rovira Pujols.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 18 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.