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- España
LITOFAN, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de marzo, en primera convocatoria, a las 11 horas, y para el día 3 de marzo, en segunda convocatoria, a las 11 horas, con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Aprobación de balance, cuenta de explotación e informe de gestión del ejercicio 2007, y distribución de resultados en su caso.
- Segundo.-
- Formulación de cuentas del ejercicio 2008.
- Tercero.-
- Modificación del Órgano de Administración.
- Cuarto.-
- Ruegos y preguntas.
La Junta se celebrará en la avenida Diagonal, 349-bis principal 1.ª Los Accionistas podrán solicitar, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, remitiéndose por escrito al domicilio social de la compañía.
Barcelona, 2 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Contijoch Pratdesaba.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 26 del Lunes 9 de Febrero de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.