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Junta General Ordinaria accionistas

El Consejo de Administración de Acosierra, Sociedad Anónima, con fecha 31 de marzo de 2008, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Mérida, polígono industrial El Prado, calle Logroño, sin número, el día 17 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario aquello no hubiera podido celebrarse, todo ello con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007.Segundo.-Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros, por caducidad.Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social en una o varias veces en la cuantía que el Consejo decida no superior a tres millones de euros, durante el plazo y en la forma prevista en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas e, incluso, acordar la emisón de las acciones, determinando las características y condiciones, así como los acuerdos complementarios a tal fin, en especial, modificación de estatutos sociales.Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la compañía dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá asistir personalmente a la Junta General ordinaria o hacerse representar por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial, o poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español.Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sean remitidos de forma gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Acta de la Junta: Se ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Mérida, 24 de abril de 2008.-El Secretario Letrado. Angel Bartolomé Zapata Cabezas.-27.061.