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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Difrusa Export, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas de la misma a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la Plaza del Rey, número 8, Cartagena, el día 27 de noviembre de 2007, a las diez horas treinta minutos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre la evolución y situación actual de «Difrusa Export, Sociedad Anónima».Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales de «Difrusa Export, Sociedad Anónima», siendo el objeto de esta propuesta de modificación la nueva regulación del Derecho de Información de los socios. Aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los Estatutos Sociales de la compañía propuesta por el Consejo de Administración.Tercero.-Toma de conocimiento de la propuesta de Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Administración.Cuarto.-Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento de los nuevos miembros del nuevo Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 c) de la Ley se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y nuevos reglamentos propuestos y del informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los acuerdos de modificación de Estatutos deberán ser adoptados por la Junta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103.

Cartagena, 17 de octubre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Miguel Durán Granados.-64.738.