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S.I. COMARCAS CENTRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general ordinaria y extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Montllor, calle San Juan de Ribera, n.º 11, el día 10 de julio de 2007, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 11 de julio, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2006, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.Segundo.-Distribución de resultados.Tercero.-Transformación de la sociedad anónima S.I. Comarcas Centrales en sociedad limitada.Cuarto.-Aprobar el Balance general de la sociedad cerrado el día anterior a la presente Junta.Quinto.-Cambio del domicilio social.Sexto.-Aprobar los nuevos Estatutos de la mercantil adaptados a la forma social escogida, recogiendo en los mismos igualmente la modificación a aprobar en el punto 5.º del presente orden del día.Séptimo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.Octavo.-Nombramiento de cargos del Consejo de Administración.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria, e igualmente podrá solicitar el envío gratuito de dichos documentos.
Alcoy, 31 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Germaine de Capuccini S.A., Jesús Vidal Vidal.-39.339.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 108 del Jueves 7 de Junio de 2007. .