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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado en fecha 15 de diciembre de 2006, se acuerda proceder a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en Castrocontrigo (León), en el domicilio social de la compañía, calle Rey Gunderico, 16, el día 2 de febrero de 2007, a las 13,30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación y nueva redacción del artículo 12 de los Estatutos sociales.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y de la gestión social del mismo. Aplicación del resultado.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2005 y de la gestión social del mismo. Aplicación del resultado.Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o, verbalmente, durante el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Castrocontrigo, 31 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando González Carracedo.-578.