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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en crtra. de Mallabia (Polígono Urtia) s/n, los días 17 y 18 de junio de 2006, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del órgano de administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, Balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2005.Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía, y en su caso de suplente, para el ejercicio económico de 2006.Tercero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de Junta general para adaptarlo a la Ley de Sociedades Anónimas.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Villanueva Alonso.-24.123.