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MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de abril de 2006, en el paseo de Recoletos, n.º 29, de Madrid, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2005 y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005.Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2005.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros.Quinto.-Prórroga de Auditores de cuentas.Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 20 de febrero de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-10.222.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 48 del Jueves 9 de Marzo de 2006. .