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- España
SIRVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, Calle Doctor Castelo, número 5, 2.º A; el día 23 de julio de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, a la misma hora, el día 24 de julio de 2005; según el siguiente
Orden del día
Primero.-Presentación por los administradores de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Reelección de cargos del Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento de auditores.Sexto.-Acuerdos conexos, derivativos o complementarios de los adoptados en los puntos anteriores. Delegación de facultades.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, están a disposición de cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos obligados por ley.
Madrid, 23 de junio de 2005.-El Secretario, Dolores Merino Morales.-El Presidente, María Teresa Fernández Fernández.-36.948.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 130 del Viernes 8 de Julio de 2005. .