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Junta General Ordinaria y Sucesiva Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 20 de julio de 2005, a las diecisiete horas, en la sede social de la sociedad, Avenida de Navarra, 21 de San Sebastián, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 21 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como a la gestión social.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.Tercero.-Financiación de la empresa.Cuarto.-Delegación de facultades al Órgano de Administración.Quinto.-Nombramiento de Auditor.Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 20 de junio de 2005.-El Administrador único, Felipe Corral Chivite.-35.714.