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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en c/ Estación, 3 de Biurrun-Campanas (Navarra) a las once horas del día 27 de mayo de 2005 en primera convocatoria, y a las once horas del día 28 de mayo en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión del Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación de la aplicación y distribución del resultado del Ejercicio Social de 2004.Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, por un período entre tres y nueve años, incluido el Ejercicio 2005, de conformidad con el Art.º 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, en el modo, forma y condiciones que establece el Art.º 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.Quinto.-Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos, e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta General, o en su caso, nombramiento de interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Biurrun-Campanas, 11 de marzo de 2005.-El Presidente, Joaquín Arratíbel Pastor.-18.173.