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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grafía, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Manoteras número 22, a las 10 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria o de ser necesario en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículo 112 y 212 de la Ley Sociedades Anónimas.

En Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Jaime R. Soler Gallego.-29.174.