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- España
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Avenida del General Perón, n.o 40, Madrid), el próximo lunes día 24 de mayo de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del martes día 25 de mayo de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2003, así como de la propuesta de distribución del beneficio.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Donación a la Fundación Cultural Mapfre Vida.
Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero.
Quinto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de Cuentas.
Sexto.-Consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.
Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2003, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.
Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.
Madrid, 30 de abril de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración.-17.983.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Miércoles 5 de Mayo de 2004. .