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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 21 de mayo de 2003, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión de "Euskaltel, Sociedad Anónima" y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de "Euskaltel, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de los órganos directivos durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Renovación del cargo de auditor de cuentas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, de la modificación estatutaria propuesta y los informes del Consejo de Administración pertinentes sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Allende Arias.-17.697.