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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión válidamente celebrada el 30 de septiembre de 2002, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 12 de noviembre de 2002, en la "Sociedad Bilbaína", sita en la calle Navarra, número 1 de esta villa de Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de noviembre de 2002, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.

Segundo.-Reelección de Administradores.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la ley.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Tendrán derecho de asistencia a la Junta de acuerdo con los Estatutos sociales, los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de las entidades depositarias, pero se requiere, además, para tener voz y voto, que individualmente o agrupados ostenten la representación de 10 o más acciones.

Para la asistencia a Junta, serán válidas, además de las tarjetas expedidas en las oficinas de esta sociedad, las emitidas por las entidades depositarias referidas en el párrafo anterior. Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Bilbao, 30 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo De Administración.-44.937.