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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico de Zamudio, edificio 101, Zamudio (Bizkaia), el día 22 de mayo de 2002, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de mayo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión de "Euskalte, Sociedad Anónima" y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2001, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de "Euskaltel, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, de la comisión ejecutiva y de los órganos directivos durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, de la modificación estatutaria propuesta y los informes del Consejo de Administración pertinentes sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Zamudio, a, 26 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-17.227.