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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar, en el domicilio social, sito en Granada, camino de Purchil, 66, el próximo día, 7 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 8 de marzo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Puleva Biotech, Sociedad Anónima", así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Determinación del número de Consejeros, entre el máximo y mínimo previsto en los Estatutos.

Tercero.-Aumento del capital social por aportaciones dinerarias en 1.538.653,92 euros, hasta la cifra de 13.847.885,28 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 6.411.058 nuevas acciones, representadas por anotaciones en cuenta, pertenecientes a la misma serie y clase que las ya existentes, con una prima de emisión de 2,96 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Para el caso de que no se suscribiese íntegramente la ampliación, autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la cuantía de la suscripción (1 ^ 8 a 3,20 euros).

Cuarto.-Ampliación de capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en 415.436,64 euros, una vez efectuada la ampliación de capital contemplada en el punto cuarto del orden del día, hasta la cifra de 14.263.321,92 euros, mediante la emisión de 1.730.986 nuevas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta al tipo de su valor nominal de 0,24 euros cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes y con una prima de emisión de 0,36 euros, superior al valor neto patrimonial, conforme al artículo 159.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, modificándose, en consecuencia, el artículo 5.o de los Estatutos sociales y delegando su ejecución en el Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de "Puleva Biotech, Sociedad Anónima", para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y siguientes del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Están a disposición de todos los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dichos documentos.

Asimismo, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, emitido por el Consejo de Administración, así como el informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que, conforme al artículo 18 de los Estatutos sociales, para poder asistir a la Junta habrán de poseer, al menos, 375 acciones, pudiendo en caso de poseer un número inferior, agruparse de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-5.676.