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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión válidamente celebrada el 28 de septiembre de 2001, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 14 de noviembre de 2001, en la "Sociedad Bilbaína", sita en la calle Navarra, número 1, de esta villa de Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de noviembre de 2001, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.

Segundo.-Reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta un máximo del 50 por 100 de su cifra actual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la Ley.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe correspondiente al punto tercero del orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas, y a obtener la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados, a tenor de lo preceptuado en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta de acuerdo con los Estatutos sociales, los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta de las entidades depositarias, pero se requiere además, para tener voz y voto, que individualmente o agrupados ostenten la representación de 10 o más acciones.

Para la asistencia a Junta, serán válidas además de las tarjetas expedidas en las oficinas de esta sociedad, las emitidas por las entidades depositarias referidas en el párrafo anterior. Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Haro, 28 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.300.