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POLIDEP S.A.

Se resuelve convocar a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10/04/2018, en la Av. Belgrano 615, piso 2, oficina D, CABA, a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades por el ejercicio finalizado el 31/12/2017.

3) Asignación de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2017.

4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 y por todo el mandato.

5) Asignación de honorarios al directorio y su distribución.

6) Designación nuevo directorio por un período de dos ejercicios por expiración del mandato del anterior.

7) Consideración del revalúo impositivo y/o contable del Inmueble de titularidad de la sociedad y demás bienes pertenecientes a la misma conforme a lo dispuesto en los artículos 281 a 301 de la ley 27.430.

8) Definición de un plan de acción para el año 2019 en relación al vencimiento de contrato de alquiler con la empresa Gimnasios Argentinos SA.

9) Consideración de los contratos activos y pasivos que mantiene la empresa, en cuanto a su formalización y cumplimiento.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2016 milena enrica de luca - Presidente

e. 20/03/2018 N° 17386/18 v. 26/03/2018