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CONSULTCOM S.A.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes Noviembre de 2017, siendo las 18:00 horas, el señor Presidente de Consultcom S.A., con domicilio legal en la calle Carlos Pellegrini 1175, Piso 6 “C” de esta ciudad, Lic. Marcos Victorica y Urquiza, como único integrante del Directorio manifiesta que la presente tiene por objeto la entrega de la Convocatoria de la Asamblea Ordinaria, correspondiente al ejercicio económico Nº 20, cerrado el 30 de Junio de 2017. CONVOCATORIA: Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de las disposiciones estatutarias pertinentes con el objeto de convocar a sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de Diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en nuestra sede social, de esta ciudad, a los fines de tratar la siguiente Orden del Día:

1) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivo, Informe del Auditor, Anexos y demás información complementaria correspondiente al ejercicio Nº 20 cerrado el 30 de Junio de 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

2) Designación del cargo de Presidente y Director Suplente.

3) Distribución de Utilidades en concepto de Dividendos del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.

4) Someter a consideración la posibilidad de no contar con espacio físico (inmueble) para la prestación de los servicios empresariales.

5) Realizar el cambio de domicilio legal.

6) Analizar la situación comercial, económica y financiera actuales y futuras de la empresa.

7) Designación de accionistas para firmar el Acta. Rige el quórum y las mayorías fijadas en los artículos 243 y 244 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Marcos Victorica y Urquiza, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/10/2015 Marcos Victorica y Urquiza - Presidente

e. 04/12/2017 N° 93975/17 v. 11/12/2017

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