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CIGOL S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. CABILDO 2230 LOCAL 76 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2017, su resultado y destino.

4) Consideración de la gestión y honorarios del Presidente y del Síndico Titular;

5) Fijación del número de Directores Titulares y su elección; y

6) Elección de 1 Síndico Titular.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista en la sede social Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/5/2015 Jose Antonio Diaz - Presidente

e. 07/12/2017 N° 95397/17 v. 14/12/2017

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Jose Antonio Diaz